天宇:公告本公司董事會決議增列114年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期：114/05/14

2.股東會召開日期：114/06/26

3.股東會召開地點：新北市新店區中興路三段219號1樓(天下一家社教服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告。

2：審計委員會審查113年度各項表冊報告。

3：國內可轉換公司債發行狀況報告。

4：114年私募普通股案執行情形報告。(新增)

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報表案。

2：113年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂「公司章程」案。

8.召集事由四：選舉事項

1：全面改選董事。

9.召集事由五：其他事項

1：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/28

12.停止過戶截止日期：114/06/26

13.其他應敘明事項：本公司114年股東常會召開相關公告依法令規定另行辦理。