立隆電:公告本公司董事會修正召開股東常會相關事宜(新增報告及討論案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/13

2.股東會召開日期：114/06/25

3.股東會召開地點：立隆電子工業股份有限公司一樓會議室

(台中市大里區國光路一段147號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：一一三年度營業報告書。

2：一一三年度審計委員會審查報告書。

3：一一三年度員工及董事酬勞分派情形。

4：私募有價證券實際辦理情形。(新增)

5：一一三年度給付董事酬金報告。(新增)

6.召集事由二：承認事項

1：一一三年度營業報告書及財務報表案。

2：一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2：本公司擬辦理私募現金增資案。(新增)

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/27

10.停止過戶截止日期：114/06/25

11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間

: 自民國114年5月24日起至民國114年6月22日止

(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址: https://stockservices.tdcc.com.tw)