康舒:代重要子公司康躍科技公告決議召集114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/05/12

2.股東會召開日期:114/06/02

3.股東會召開地點:臺北市松山區南京東路5段99號3樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度監察人查核報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書

(2)113年度財務報表

(3)113年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)資產出售案

(2)修訂「資金貸與他人管理辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:第2屆董事暨監察人全面改選案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/05/04

11.停止過戶截止日期:114/06/02

12.其他應敘明事項:無