邑昇:公告本公司董事會決議修訂召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：114/05/07

2.股東會召開日期：114/06/25

3.股東會召開地點：桃園市龜山區山鶯路中華巷2號4樓本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：民國113年度營業報告

2：審計委員會審查113年度決算表冊報告

3：民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4：民國113年度盈餘分派現金股利情形報告

5：買回本公司股份及實際執行買回情形報告

6：民國113年資金貸與他人情形報告

7：修訂公司誠信經營守則部分條文報告

6.召集事由二：承認事項

1：承認113年度營業報告書及財務報表案

2：承認113年度盈餘分配表案

7.召集事由三：討論事項

1：修訂公司章程案

2：修訂股東會議事規則案

8.召集事由四：選舉事項

1：改選本公司董事案

9.召集事由五：其他事項

1：解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/27

12.停止過戶截止日期：114/06/25

13.其他應敘明事項：前述未盡事宜，授權董事長依公司法等相關法令全權處理，並以本公司公告公開資訊觀測站為主。