邑昇:公告本公司董事會決議修訂召開114年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心
第17款
1.董事會決議日期:114/05/07
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:桃園市龜山區山鶯路中華巷2號4樓本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會
5.召集事由一:報告事項
1:民國113年度營業報告
2:審計委員會審查113年度決算表冊報告
3:民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
4:民國113年度盈餘分派現金股利情形報告
5:買回本公司股份及實際執行買回情形報告
6:民國113年資金貸與他人情形報告
7:修訂公司誠信經營守則部分條文報告
6.召集事由二:承認事項
1:承認113年度營業報告書及財務報表案
2:承認113年度盈餘分配表案
7.召集事由三:討論事項
1:修訂公司章程案
2:修訂股東會議事規則案
8.召集事由四:選舉事項
1:改選本公司董事案
9.召集事由五:其他事項
1:解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由、臨時動議:
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:前述未盡事宜,授權董事長依公司法等相關法令全權處理,並以本公司公告公開資訊觀測站為主。
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