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公告

邑昇:公告本公司董事會決議修訂召開114年股東常會相關事宜

鉅亨網新聞中心


第17款


公司代號:5291


公司名稱:邑昇

發言日期:2025/05/07

發言時間:16:41:26

發言人:李上治

1.董事會決議日期:114/05/07

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:桃園市龜山區山鶯路中華巷2號4樓本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會

5.召集事由一:報告事項

1:民國113年度營業報告

2:審計委員會審查113年度決算表冊報告

3:民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4:民國113年度盈餘分派現金股利情形報告

5:買回本公司股份及實際執行買回情形報告

6:民國113年資金貸與他人情形報告

7:修訂公司誠信經營守則部分條文報告

6.召集事由二:承認事項

1:承認113年度營業報告書及財務報表案

2:承認113年度盈餘分配表案

7.召集事由三:討論事項

1:修訂公司章程案

2:修訂股東會議事規則案

8.召集事由四:選舉事項

1:改選本公司董事案

9.召集事由五:其他事項

1:解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由、臨時動議:

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:前述未盡事宜,授權董事長依公司法等相關法令全權處理,並以本公司公告公開資訊觀測站為主。

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