天瀚:公告本公司召開114年股東常會事宜(新增討論事項)

第51款

1.事實發生日:114/04/17

2.公司名稱:天瀚科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議新增本次股東常會討論事項

(1)董事會決議日期:114/04/17

(2)股東會召開日期:114/06/03

(3)股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓

集思北科大會議中心203會議室

(4)股東會召開方式:實體股東會

(5)召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告。

(二)113年度審計委員會審查報告。

(三)子公司資金貸放及背書保證情形報告。

(四)累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(6)召集事由二、承認事項:

(一)承認113年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。

(二)承認113年度盈虧撥補案。

(7)召集事由三、討論事項:

(一)撤銷經113年第一次股東臨時會決議辦理之減資彌補虧損案。

(二)撤銷經113年第一次股東臨時會決議辦理之私募特別股案。

(三)本公司擬辦理私募特別股案。

(四)本公司擬辦理減資彌補虧損案。

(五)擬修訂本公司章程案。

(8)召集事由四、選舉事項:無。

(9)召集事由五、其他議案:無。

(10)召集事由六、臨時動議:無。

(11)停止過戶起始日期:114/04/05

(12)停止過戶截止日期:114/06/03

6.更正資訊項目/報表名稱:不適用

7.更正前金額/內容/頁次:不適用

8.更正後金額/內容/頁次:不適用

9.因應措施:無

10.其他應敘明事項:無