廣宇:代重要子公司P.I.E. Industrial Berhad 公告召開第28屆年度股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:NA

2.股東會召開日期:114/05/16

3.股東會召開地點: CONFERENCE ROOM, LEVEL 2, P.I.E. INDUSTRIAL BERHAD

(PLANT 6), 3055, LORONG JELAWAT SATU, KAWASAN PERUSAHAAN SEBERANG JAYA,

13700 PERAI, PULAU PINANG, MALAYSIA

4.召集事由一、報告事項:2024年財務查核報表及董事會與會計師報告。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1)通過2025年度董事薪酬，馬幣90,000元。

(2)通過自2025/06/01起至下一次股東會為止，非執行董事之報酬為

馬幣90,000元(上限)。

(3)重新選任Mr. Wong Thai Sun 及 Mr. Lee Cheow Kooi為公司董事。

(4)通過Messrs. Deloitte PLT續任年度簽證會計師事務所，其報酬授權董事會決定。

(5)通過授權董事會決議發行新股並依據公司法相關規定執行。

(6)通過公司執行股份回購。

(7)通過經常性關聯交易的規劃。

7.召集事由四、選舉事項:有。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無。