泰福-KY:公告本公司114年第一次股東臨時會董事全面改選當選名單暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:114/03/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事Delos Capital Fund, LP代表人：陳林正先生

法人董事鵬霖投資有限公司代表人：陳志全先生

法人董事鵬霖投資有限公司代表人：曾達夢先生

法人董事Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust代表人：趙宇天先生

法人董事Hsia Family Trust代表人：夏正先生

獨立董事蔡金拋先生

獨立董事謝尚賢先生

獨立董事王泰昌先生

獨立董事張綺芬女士

4.舊任者簡歷:

法人董事Delos Capital Fund, LP代表人：陳林正先生/本公司董事長

法人董事鵬霖投資有限公司代表人：陳志全先生/本公司董事

法人董事鵬霖投資有限公司代表人：曾達夢先生/本公司董事

法人董事Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust代表人：趙宇天先生/本公司董事

法人董事Hsia Family Trust代表人：夏正先生/本公司董事

獨立董事蔡金拋先生/本公司獨立董事

獨立董事謝尚賢先生/本公司獨立董事

獨立董事王泰昌先生/本公司獨立董事

獨立董事張綺芬女士/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事保瑞藥業(股)公司代表人：盛保熙先生

法人董事保瑞藥業(股)公司代表人：Stephen Lam先生

法人董事Delos Capital Fund, LP代表人：陳林正先生

法人董事鵬霖投資有限公司代表人：陳志全先生

法人董事Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust代表人：趙宇天先生

獨立董事謝尚賢先生

獨立董事王泰昌先生

獨立董事賴銘榮先生

獨立董事張彥姝女士

6.新任者簡歷:

法人董事保瑞藥業(股)公司代表人：盛保熙先生/保瑞藥業(股)公司董事長

法人董事保瑞藥業(股)公司代表人：Stephen Lam先生/本公司執行長

法人董事Delos Capital Fund, LP代表人：陳林正先生/本公司董事

法人董事鵬霖投資有限公司代表人：陳志全先生/本公司董事

法人董事Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust代表人：趙宇天先生/本公司董事

獨立董事謝尚賢先生/本公司獨立董事

獨立董事王泰昌先生/本公司獨立董事

獨立董事賴銘榮先生/保瑞藥業(股)公司獨立董事

獨立董事張彥姝女士/中央研究院生醫轉譯中心

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面提前改選而任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

保瑞藥業股份有限公司 72,707,800股

Delos Capital Fund, LP 4,803,510股

鵬霖投資有限公司 23,539,537股

Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 8,498,839股

獨立董事謝尚賢先生 0股

獨立董事王泰昌先生 0股

獨立董事賴銘榮先生 0股

獨立董事張彥姝女士 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/19~116/06/18

11.新任生效日期:114/03/27

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。