羅麗芬-KY:公告本公司114年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:新北市中和區圓通路301號教學研究大樓8樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2024年度營業報告。

(2)2024年度審計委員會查核報告。

(3)2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」。

(5)2024年度背書保證情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2024年度營業報告書及財務報表案。

(2)2024年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間

為114/04/13~114/04/23。