富堡:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路2段205巷14號(本公司桃園廠3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告書。

(3)本公司113年度對外背書保證辦理情形報告。

(4)本公司113年度董事酬金報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。

(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

(7)本公司113年決議不分派盈餘報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:無。