霈方:公告本公司董事會通過重要決議

第53款

1.事實發生日:114/03/13

2.公司名稱:霈方國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

114年03月13日董事會重要決議如下:

一、報告本公司113年度董事會績效評估報告案

二、通過本公司113年度董事及員工酬勞分配案

三、通過本公司113年度營業報告書、個體及合併財務報表案

四、通過本公司113年度盈餘分配案

五、通過本公司113年度「內部控制制度設計及執行之有效性自行評估」

暨「內部控制制度聲明書」案

六、通過本公司114年度營運計畫案

七、通過修訂本公司「內控自評作業程序」案

八、通過本公司第七屆董事(含獨立董事)選舉案

九、通過訂定本公司受理1%以上股東對董事(含獨立董事)候選人提名案

十、通過訂定本公司114年股東常會相關事宜及受理1%以上股東書面提案

十一、通過董事會提名及審議董事(含獨立董事)候選人提名名單

十二、通過解除新任董事及其代表人競業之限制案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無