共信-KY:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:臺北市中正區杭州南路一段24號2樓(集思交通部國際會議中心/202

會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司2024年度營業報告。

2.審計委員會審查2024年度決算表冊之報告書。

3.本公司健全營運計劃書執行情形報告。

4.本公司2024年度員工及董事酬勞分派報告。

5.本公司買回股份執行情形及轉讓員工辦法報告。

6.股東提案未列入議案之理由報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司2024年度營業報告書及財務報表案。

2.承認2024年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)依台灣公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

114年4月8日至114年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東

務請於114年4月18日17 時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

(2)受理提案處所：共信醫藥科技控股股份有限公司

(地址：台北市中山區建國北路一段80號3樓)，電話：02-25035282