榮群:公告本公司董事會議重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/13

2.公司名稱:榮群電訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次董事會重要決議事項如下：

（1）通過本公司113年度內部控制制度聲明書。

（2）通過本公司民國113年度財務報告及營業報告書。

（3）通過本公司113年度盈餘分配案。

（4）通過本公司內部稽核主管任免案。

（5）通過114年股東常會召開時間、地點、事由、停止過戶期間、

受理股東提案期間、場所等。

(6) 通過本公司114年度營運計畫案(含營運策略及業務計畫)。

(7) 通過修正本公司「公司章程」案。

(8) 通過訂定本公司提名委員會組織規程案。

(9) 通過委任提名委員會成員案。