廣隆:公告董事會決議召開114年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:本公司(地址：南投市自立三路6號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告及114年度營業計畫報告案。

(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告案。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

(4)修正本公司「道德行為準則」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)。

(2)本公司113年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年05月20日至

114年06月16日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東

會e票通」，網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。

(二)有關本公司民國114年股東常會公告受理股東提案之起訖期間及受理處所事宜，

敬請 查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。