天仁:公告本公司董事會決議召開2025年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2024年度營業報告暨2025年度營業計劃概要報告

(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告

(3)2024年度對外背書保證執行情形報告

(4)2024年度員工及董事酬勞分派情形報告

(5)本公司2024年度盈餘分配現金股利報告

6.召集事由二、承認事項:

本公司2024年度決算表冊案，提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

8.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事案

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:無