友鋮:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/02

3.股東會召開地點:台南市東區東門路ㄧ段358號3樓(本公司三樓教育訓練教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂「董事會議事規則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/04

12.停止過戶截止日期:114/06/02

13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。