華上生醫:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)一一三年度審計委員會審查決算表冊報告案。

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)健全營運計畫執行情況報告。

(5)本公司虧損達實收資本額之二分之一報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

(7)買回庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限，提案超過一項

者，均不列入議案。

二、受理事宜如下：

(1)受理股東提案期間為民國114年4月7日起至114年4月17日止。

(2)凡有意提案之股東請於114年4月17日18時前，以掛號函件，敘明聯絡人及

聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。

(3)受理處所為華上生技醫藥股份有限公司(地址：台北市南港區忠孝東路七段

508號16樓之5)。

三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國114年5月18日起

至114年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e服務」

網頁，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。