台新藥:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞商務暨會議中心(台北市復興北路99號15樓CC會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司113年度審計委員會查核報告書。

(3)本公司113年度董事酬金報告。

(4)本公司113年度關係人交易合約執行報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度財務報表暨營業報告書案。

(2)本公司113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無。