昇銳:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:桃園市八德區長興路六七三號地下一樓。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一三年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)可轉換公司債停止轉換期間：114年4月28日至114年6月26日。

(2)受理持股1%以上股東提名、提案期間及地點：114年4月18日起至114年4月28日十七

時止，以掛號函件寄送至本公司(桃園市八德區長興路六七三號)，電話：(03)365-312

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