愛地雅:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關資訊

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台中市梧棲區港埠路一段497號(本公司二樓員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案

(2)承認113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:討論修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)本次常會受理持股1﹪以上股東提案期間為114年03月21日至114年03月31日，

受理處所:愛地雅工業股份有限公司財會處(台中市梧棲區港埠路一段497號)。

(2)因最後過戶日114/03/30適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之股東，

請於114/03/28(星期五)下午17時前親臨本公司股務室辦理過戶手續，郵寄過戶者

以114/03/30郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理

過戶者，本公司股務室將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。