雲豹能源:公告本公司董事會通過召集114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路1號B1樓。(寀蘴國際大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國113年度營業報告

(2)本公司民國113年度審計委員會查核報告書

(3)本公司民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)本公司民國113年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)對關係人之重大捐贈案

(6)本公司第1次買回庫藏股之決議及執行情形

(7)本公司辦理子公司天能綠電股份有限公司釋股作業之執行情形

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國113年度盈餘分派表

(2)本公司民國113年度營業報告書及財務報告案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)解除董事競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:

依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，

並載明於股東會召集通知，其行使期間為114年5月24日至114年6月21日止。