長佳智能:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(新增報告及討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/04/28

3.股東會召開地點:台中市北屯區經貿路1段360號1樓(C1-1樓第二會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

(4)買回本公司股份執行情形報告。

(5)修訂董事會議事規範報告。

(6)修訂公司治理實務守則報告。

(7)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(新增)

(8)113年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)

(9)資本公積配發現金股利情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/02/28

12.停止過戶截止日期:114/04/28

13.其他應敘明事項:無。