鉅祥:本公司董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:本公司(桃園市新屋區九斗里九洲路1號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)大陸投資情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書、個體及合併財務報告。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以資本公積發放現金案。

(2)修訂本公司『公司章程』案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任及現任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

股東會股東提案暨董事候選人之提名處所及期間：

(1)受理處所：本公司財務部(桃園市新屋區九斗里九洲路1號)

(2)受理期間：114/04/07~114/04/17下午五時止