松瑞藥:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台南科學園區南科三路26號2樓(202會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告。

(2) 審計委員會查核113年度各項表冊報告。

(3) 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5) 修訂本公司「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報表案。

(2) 113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司

以書面方式提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2)本次受理期間，自民國114年4月2日起至114年4月16日每日上午9時至17時止；

受理處所為本公司財會處，地址：台南市新市區南科六路1號。