運錩:運錩董事會決議召開114年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:高雄市大寮區(大發工業區)華西路12號(本公司大發廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告。

(2) 113年度審計委員會審查報告書。

(3) 113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4) 113年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報表案。

(2) 113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國114年3月20日起

至民國114年3月31日止，凡有意提案之股東應於民國114年3月31日17時前送達；

受理處所：運錩鋼鐵股份有限公司股務課(801 高雄市前金區中正四路235號13樓之1)