台驊控股:本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:台北市信義區忠孝東路四段563號17樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一三年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)民國一一三年度背書保證作業情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一三年度營業報告書及財務報表案

(2)民國一一三年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以

書面向公司提出股東常會議案，提案相關事宜如下：

(1)受理期間：114/03/14~114/03/24

(2)受理處所：台北市忠孝東路四段563號12樓