佳大:本公司董事會決議召開114年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:台南市永康區永運五路2號。

(本公司永康一廠第一會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司113年度營業報告書及114年度營運計劃報告。

2.審計委員審查113年度決算表冊報告。

3.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

4.修訂「董事會議事規則」部分條文案。

5.訂定「永續發展實務守則」案。。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司獨立董事補選案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:無。