寶徠:公告本公司董事會決議114年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館-里仁廳)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告書。

(2)民國113年度審計委員會查核報告書。

(3)民國113年度健全營運計畫執行情形報告。

(4)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)民國113年私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:無。