富世達:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜案

第17款

1.董事會決議日期:114/03/03

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓(新北市勞工活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。

(3)解除新任董事及其代表人競業之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事二席案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無