明基醫:代重要子公司凱圖國際股份有限公司公告董事會決議召開114年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:臺北市內湖區基湖路18號9樓 T91會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告

(2)監察人查核報告

(3)民國113年度員工酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案

(2)擬承認民國113年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案

(2)擬解除現任董事及其代表人之競業禁止限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/05/15

11.停止過戶截止日期:114/06/13

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東提案，受理處所為本公司，受理期間自民國

114年05月06日至民國114年05月15日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份

之股東，得以書面向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。