亞德客-KY:本公司董事會決議召開114年股東常會之相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/21

3.股東會召開地點:台南市新市區看西路28號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司113年度營業報告書及合併財務報表。

(2)承認本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除本公司第七屆董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司第七屆董事（含獨立董事）案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/23

12.停止過戶截止日期:114/05/21

13.其他應敘明事項:

依本公司章程及股東會議事規則規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司擬訂於114年3月10日起至114年3月20日止

受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東應於114年3月20日17時前寄（送）

達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。提案股東應於信封封面

上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送本公司。

受理處所：

亞德客國際集團財務處 林小姐 電話:02-2719-7538

(地址︰台北市民生東路三段10號9樓)