泓瀚:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:114/02/27

2.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議如下：

(1)通過因應會計師事務所內部輪調規定，變更本公司簽證會計師案。

(2)通過訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」。

(3)通過本公司民國一一三年度營業報告書及財務報告案。

(4)通過本公司民國一一三年度內部控制制度聲明書出具案。

(5)通過本公司民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(6)通過本公司民國一一三年度盈餘分配案。

(7)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(8)通過修訂「公司章程」，增訂基層員工調整薪資或分派酬勞相關條文。

(9)通過修訂「公司章程」，增加公司所營事項。

(10)通過修訂「公司章程」，修訂獨立董事人數不得少於三人且

不得少於董事席次三分之一。

(11)通過本公司受理選舉第八屆董事及獨立董事提名作業案。

(12)通過擬召開民國一一四年股東常會案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無