安集:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號經濟部南台灣創新園區服務館

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司113年度營業報告。

(二)審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告。

(三)資本公積分派現金股利情形報告。

(四)本公司113年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

本公司113年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:無