榮田:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:高雄市湖內區中山路二段6號(V631會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年獨立董事與稽核主管溝通情形。

(4)113年度現金股利分派報告。

(5)113年度員工酬勞及個別董事酬勞分配情形報告。

(6)113年度關係企業交易報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，擬於114年3月14日至114年3月25日下午5時止，

受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，凡有意提

案之股東須以書面方式於114年3月25日前提出並敘明聯絡人及方式，以備

董事會備查及回覆審查結果。

二、受理提案處所：榮田精機股份有限公司管理部(高雄市湖內區中山路二段6號)

三、提案應注意事項：

1.提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。

2.所提議案須為股東常會依法得決議事項。

3.各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。

4.提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。