普鴻:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:臺北市松山區光復南路1號10樓之1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(01)一一三年度營業報告。

(02)審計委員會查核報告。

(03)一一三年度盈餘分配之現金股利分派報告。

(04)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(01)一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(01)修訂公司章程案。

(02)盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1及第192-1條規定：公司應於股東常會召開前之

停止股票過戶日前，公告受理持股百分之一以上股東之提案、

受理處所及受理期間等其他必要事項，其受理期間不得少於十日。

(二)受理處所及受理單位：普鴻資訊股份有限公司

(地址：臺北市松山區光復南路1號9樓之2)

(三)受理期間：自民國114年3月16日起至114年3月26日止。