勝一:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/21

3.股東會召開地點:高雄市永安區永工一路5號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）民國一一三年度營業報告。

（2）民國一一三年度審計委員會查核報告。

（3）民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

（4）民國一一三年度對外背書保證執行情形報告。

（5）民國一一三年度大陸投資概況。

6.召集事由二、承認事項:

（1）民國一一三年度營業報告書及財務報告案。

（2）民國一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「公司章程」部分條文案。

（2）盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/23

12.停止過戶截止日期:114/05/21

13.其他應敘明事項:

依公司法第 177 條之 1 規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，

並載明於股東會召集通知，其行使期間為114年4月21 日至114年5月18日止。