亞崴:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台中市西屯區科園二路15號 亞崴機電股份有限公司台中分公司

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書

(2)113年度審計委員會查核報告書

(3)大陸投資狀況報告

(4)113年度員工及董事酬勞分配報告

(5)資金貸與報告

(6)113年度董事酬金報告

(7)113年度關係人交易執行情形報告

(8)訂定本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告