龍巖:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:新北市汐止區東勢街111號(本公司演講廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度現金股利分配情形報告

(5)訂定本公司「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

依據公司法172條之1規定受理股東提案：

受理時間：114年3月17日起至114年3月27日下午4時止

受理提案處所：台北市南港區經貿二路195號16樓(本公司董事會秘書)