東生華:公告本公司董事會決議通過114年股東常會之召集事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/21

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心

(台北市南港區三重路19-10號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一一三年度營業報告。

(二)審計委員會審查民國一一三年度決算表冊報告。

(三)民國一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)本公司一一三年度給付董事酬金報告。

(五)本公司一一三年度重大關係人交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國一一三年度營業報告書及財務報告案。

(二)本公司民國一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得於114年3月22日起至114年4月1日17時止，以書面向本公司提出股東常會議案。

受理單位：本公司財務部。

受理處所：台北市南港區園區街3-1號3樓-1(G棟)。

電話：(02)2655-8525。