銳澤:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/20

2.股東會召開日期:114/05/15

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓(仁發APEC商務中心二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(2) 本公司113年度營業報告。

(3) 本公司113年度審計委員會查核報告。

(4) 本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司113年度營業報告書暨財務報告案。

(2) 承認本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/17

12.停止過戶截止日期:114/05/15

13.其他應敘明事項:本公司受理股東提案期間為自中華民國114年03月07日至

114年03月17日止，受理地點為銳澤實業股份有限公司財務部(地址：302054

新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號9樓)。