九齊:公告本公司董事會決議114年股東常會召開事宜。

第17款

1.董事會決議日期:114/02/19

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:新竹市東區水利路81號2樓國際會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度審計委員會審查報告

(3)113年度員工及董事酬勞報告

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表承認案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東提案期間，

自民國114年3月16日至民國114年3月26日止，以書面為之。

受理股東提案處所：九齊科技股份有限公司管理部(地址：

新竹市東區水利路81號7樓之1）。