葳天科技：公告本公司104年股東常會改選董事之當選人名單

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:104/06/29

2.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:

亮點投資(股)公司代表人陳峰明:葳天科技(股)公司董事長

亮點投資(股)公司代表人范進雍:燦圓光電(股)公司董事長

亮點投資(股)公司代表人吳南陽:晶元光電(股)公司董事

邢陳震崙:葳天科技(股)公司總經理

鼎耕投資有限公司:達勝科技(股)公司董事

環宇投資(股)公司:誠宇創業投資(股)公司董事

(2)獨立董事:

吳豐祥:國立政治大學專任教授

鄧泗堂:鄧泗堂會計師事務所所長

林問一:逢甲大學副教授

3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:

亮點投資(股)公司代表人陳峰明:葳天科技(股)公司董事長

亮點投資(股)公司代表人戴子翔:亮點投資(股)公司董事

亮點投資(股)公司代表人尤永昇:正誼科技(股)公司監察人

邢陳震崙:葳天科技(股)公司總經理

鼎耕投資有限公司:達勝科技(股)公司董事

勇春(股)公司:士林紙業(股)公司監察人

(2)獨立董事:

吳豐祥:國立政治大學專任教授

鄧泗堂:鄧泗堂會計師事務所所長

陳哲雄:台灣艾斯摩爾公司非執行總裁

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿,全面改選

6.新任董事選任時持股數:(1)董事:

亮點投資(股)公司代表人陳峰明,法人持股數:5,548,234股

亮點投資(股)公司代表人戴子翔,法人持股數:5,548,234股

亮點投資(股)公司代表人尤永昇,法人持股數:5,548,234股

邢陳震崙,持股數:590,241股

鼎耕投資有限公司,持股數:1,141,000股

勇春(股)公司,持股數:1,813,710股

(2)獨立董事:

吳豐祥:無持股

鄧泗堂:無持股

陳哲雄:無持股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/29~104/06/28

8.新任生效日期:104/06/29

9.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選不適用

10.其他應敘明事項:無