精拓科:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:114/02/17

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元二街10號7樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業狀況報告案

(2)本公司113年度審計委員會查核報告案

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

(4)本公司113年盈餘分派現金報告案

(5)修正「董事會議事規範」報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案

(2)解除新任董事競業之限制案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:無