冠德：代重要子公司環球購物中心股份有限公司公告一Ｏ四年股東常會重要決議事項。

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/24

2.重要決議事項:

承認事項：

1.通過本公司一Ｏ三年度決算表冊案。

2.通過本公司一Ｏ三年度盈餘分配案。

選舉事項：

選舉本公司第五屆董事及監察人案：

任期自一Ｏ四年六月二十四日起至一Ｏ七年六月二十三日止，其名單下：

董事當選名單如下(共九位)：

冠德建設股份有限公司代表人：馬玉山

冠德建設股份有限公司代表人：陳明道

冠德建設股份有限公司代表人：陳榮太

冠德建設股份有限公司代表人：曾青松

冠德建設股份有限公司代表人：黃慧仁

冠德建設股份有限公司代表人：馬志綱

冠德建設股份有限公司代表人：馬紹齡

冠德建設股份有限公司代表人：范錦華

齊魯企業股份有限公司代表人：黃章榮

監察人當選名單如下(共二位)：

劉美朱

齊揚開發股份有限公司代表人：林千惠

討論事項：

1.解除新任董事競業禁止之限制。

2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無。