力領科技:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

第44款

1.事實發生日:113/11/15

2.公司名稱:力領科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣36,020,000元，

發行普通股3,602,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國

證券櫃檯買賣中心113年09月13日證櫃審字第1130008896號函核准在案。

二、本次現金增資發行新股依公司法第267條之規定，保留增資發行新股之10.02%

計361,000股由本公司員工承購，其餘89.98%計3,241,000股依證券交易法

第28條之1規定及本公司112年10月18日股東臨時會決議通過，

原股東放棄發行新股之優先認購權，全數委由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷。

員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；

對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷

或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式

辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會

申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償

配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫定

為每股新台幣181.82元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，

每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之

價格及數量加權平均所得之價格為之，並以不高於最低承銷價格之

1.1倍為上限，即每股價格暫定以新台幣200元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：113年11月20日至113年11月22日

2.公開申購期間：113年11月28日至113年12月02日

3.員工認股繳款期間：113年11月29日至113年12月03日

4.競價拍賣扣款日期：113年11月25日

5.公開申購扣款日期：113年12月03日

6.特定人認股繳款期間：113年12月04日至113年12月06日

7.增資基準日：113年12月06日

六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。