永日:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/11/04

2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。

(2)通過修正「審計委員會組織規程」案。

(3)通過訂正「永續資訊管理辦法」案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無