美FinCEN指控道明銀行未能通報可疑的加密貨幣活動，涉及30億美元洗錢資金
BlockBeats 律動財經 2024-10-15 10:30
BlockBeats 消息，10 月 15 日，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）指控銀行業巨頭道明銀行（TD Bank）未能報告一組匿名客戶涉及國際加密貨幣交易的可疑活動。
FinCEN 表示，道明銀行在九個月的時間內處理了來自一家名為「客戶群組C」的公司的2000 多筆交易，該公司被描述為“據稱從事銷售金融和房地產行業的運營”。客戶組 C 向道明銀行虛報了其計劃的國際電匯活動，聲稱其年銷售額不會超過 100 萬美元。而實際上，客戶組 C 據稱透過道明銀行進行了超過 10 億美元的交易。
此外，客戶組C 的90% 資金來自一家位於英國的加密貨幣交易所，並將60% 的資金轉移到哥倫比亞的金融機構，這些機構提供與數位資產相關的服務。 （The Block）
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