佳營：公告本公司一百零四年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/16

2.重要決議事項:

1、報告事項：

（1）、本公司一○三年度營業報告。

（2）、審計委員會審查一○三年度決算書表查核報告。

（3）、修訂「誠信經營之作業程序及行為指南」。

2、承認事項：

（1）、承認一○三年度營業報告書及財務報表案。

（2）、承認一○三年度盈餘分派案。

3、討論事項一

（1）、討論修訂本公司「公司章程」案

（2）、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

4、選舉事項

（1）、補選一席獨立董事。

5、討論事項二

（1）、討論解除新任董事競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。