和迅:公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事八席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:113/09/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事︰溫政翰

董事︰侯佑霖

董事︰黃濟鴻

董事︰溫鑽股份有限公司 代表人:溫佳霓

董事︰壯元投資股份有限公司 代表人:廖玉蓓

獨立董事︰朱建成

獨立董事︰蔡采薇

獨立董事︰魏宗德

4.舊任者簡歷:

董事︰溫政翰，和迅生命科學(股)公司 董事長

董事︰侯佑霖，亞果遊艇開發股份有限公司 董事長

董事︰黃濟鴻，和迅生命科學(股)公司 總經理及代理發言人

董事︰溫鑽股份有限公司 代表人:溫佳霓，新藯營造股份有限公司 監察人

董事︰壯元投資股份有限公司 代表人:廖玉蓓，和迅生命科學(股)公司

行政管理處處長及發言人

獨立董事︰朱建成，緯騰會計師事務所 會計師

獨立董事︰蔡采薇，蔡采薇律師事務所 主持律師

獨立董事︰魏宗德，中國醫藥大學生物科技產業博士學程 教授

5.新任者職稱及姓名:

董事︰溫政翰

董事︰黃濟鴻

董事︰陳鴻文

董事︰陳明賢

董事︰歐耿良

獨立董事︰朱建成

獨立董事︰蔡采薇

獨立董事︰魏宗德

6.新任者簡歷:

董事︰溫政翰，和迅生命科學(股)公司 董事長

董事︰黃濟鴻，和迅生命科學(股)公司 總經理及代理發言人

董事︰陳鴻文，北極星藥業集團(股)公司 董事長

董事︰陳明賢，精華光學(股)公司 董事長

董事︰歐耿良，三鼎生物科技(股)公司 董事長

獨立董事︰朱建成，緯騰會計師事務所 會計師

獨立董事︰蔡采薇，蔡采薇律師事務所 主持律師

獨立董事︰魏宗德，中國醫藥大學生物科技產業博士學程 教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合實際營運需要，提前全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事︰溫政翰 4,077,200股

董事︰黃濟鴻 2,100,000股

董事︰陳鴻文 0股

董事︰陳明賢 0股

董事︰歐耿良 0股

獨立董事︰朱建成 0股

獨立董事︰蔡采薇 0股

獨立董事︰魏宗德 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/20~114/08/19

11.新任生效日期:113/09/27

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無。