雄獅旅遊：公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

第二條　第21款

1.股東會決議日:104/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

王文傑 本公司董事長

裴信祐 本公司董事

翁明正 本公司董事

王景弘 本公司董事

陳聖德 本公司獨立董事

詹宏志 本公司獨立董事

游張松 本公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與

本公司營業範圍相同或類似之公司，同意解除新任董事競業禁止行為之限制

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經投票議決，贊成權數53,975,770權，反對權數84,000權，未投票權數2,516,000股。

贊成權數占出席總表決權56,575,770權之95.40%，本案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)王文傑-本公司董事長

(2)裴信祐-本公司董事

(3)翁明正-本公司董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事 王文傑先生:

雙獅旅遊管理(中國)有限公司 董事長、欣雄獅旅業有限公司 董事長

(2)董事 裴信祐先生:

雙獅旅遊管理(中國)有限公司 董事、欣雄獅旅業有限公司 董事

(3)董事 翁明正先生:

雙獅旅遊管理(中國)有限公司 董事、欣雄獅旅業有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

雙獅旅遊管理(中國)有限公司：上海自由貿易試驗區希雅路69號2幢4層4053室

欣雄獅旅業有限公司：上海自由貿易試驗區希雅路69號2幢4層4043室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

管理諮詢業務、旅行社業務、旅遊項目策劃服務、投資諮詢、市場信息諮詢與調查等。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無