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尼日利亞起訴四人及多家公司，指控其非法參與加密交易與洗錢

金色財經 2024-09-14 09:30

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9月14日消息，尼日利亞政府對四名個人及多家公司提起刑事訴訟，指控其在未持有銀行許可證的情況下非法進行加密交易，包括將 USDT 兌換為奈拉。這四名被告分別為 Ejiogu A. Chinedu、Nnamdi F. Okereke、Oty Ugochukwu Stanley 和 Chukwuebuka F. Ogumba。他們被控違反《銀行及其他金融機構法》和《外匯法》。此案源自尼日利亞經濟與金融犯罪委員會（EFCC）對涉嫌操縱奈拉匯率及通過虛擬加密貨幣交易平台進行洗錢的調查。此前消息，尼日利亞經濟和金融犯罪委員會（EFCC）已獲得法院批准，凍結存入加密貨幣用戶銀行帳戶的超過 33 萬美元（5.486 億新元）的可疑資金。

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尼日利亞起訴四人及多家公司，指控其非法參與加密交易與洗錢

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